东信和平:2017年度独立董事述职报告(邓川)_交易所公告_市场

  东信和平科技股份直达的火车或汽车公司

  孤独董事2017岁入(邓传)

  东信和平科技股份直达的火车或汽车公司配偶:

  作为东信和平科技股份直达的火车或汽车公司(以下约分“公司”)的孤独董事,2017,我坚持公司条例。、《股票上市的公司经营直接地》、上创办股票上市的公司孤独董事的导演看法、上激励权利守护的若干规章、深圳证券交易股票上市的公司董事直接地、公司条例和法令的规章,尽职尽责,使满的参战孤独董事的孤独功能,防守公司的合奏义卖,防守非常配偶的合法权利。

  个人于2017年5月16日经公司2016年复一年度配偶大会公认肩膀公司孤独董事。

  个人谨此向非常配偶及配偶代表给填

  下述情节列举如下:

  一、列席警卫官并列席董事会警卫官

  2017,公司聚集了9次董事会警卫官。,我必须与6次。,亲自与6次,受命与0次,思索票据时,满的表达孤独看法,开票赞成个人财产法案。。

  二、表达孤独看法

  时 间 会 议 孤独看法 意 见 类 型

  2017-5-16

  六年级届董事会

  最初警卫官

  上公认副主席和副主席、高级经营经营人员从事孤独看法

  2017-8-3

  六年级届董事会

  孤独董事对第三条目的孤独赞成

  2017-9-22

  六年级届董事会

  第四音级届董事会六年级届孤独董事警卫官

  四次警卫官相干到事项的孤独看法

  是你这么说的嘛!孤独看法已登载在洪流预告论据中。。

  东信和平科技股份直达的火车或汽车公司

  三、公司真刀真枪考查

  我运用因此时机与警卫官来考察一。公司董事、董事会秘书官、与财务总监及如此等等相关性经营人员录用连接点。,相识的人公司的日常制作运作情境。,同时,关怀报纸、经过互联网网络和如此等等公共普通的举行公布和报道。,加浓对公司的相识的人和相识的人。。

  四、董事会特殊委任状进行其应变量。

  作为董事会的薪酬和评价委任状、审计委任状分子,2017年度,战场进行细则的相关性请O,我充满活力的饱满的参与重大问题的方针决策折术。,听取看法,并运用专门知识。,提名看法。为公司的波动开展规定以誓言约束,实在防守金融家义卖。

  五、守护人人知道的配偶合法权利支持所做的任务(一)对公司通讯揭示情境举行监视反省,使公司坚持中小企业的上市规章、中小型股票上市的公司一致运作直接地、法规的关于,2017以誓言约束公司通讯揭示的现实性、正确、即时、十分、防守公司和金融家的义卖。。

  (二)公司经营构造与经营的考查。我与公司的经营层经营人员沟通。,深刻相识的人公司的制作经营情境,向内把持身体的完成时与执行、公司决议书、财务经营、如资产运用和事情开展等相关性事项。,关怀公司的日常运作。、经营情境,获取方针决策所需的通讯和通讯,并在董事会上满的表达了本身的判定。;董事会以为的投标,率先,对动作论据和相关性的引见举行了细心的详述。,在满的懂的根据,孤独、成立、公认权的成心行使。

  (三)在公司2017年复一年报编制和揭示折术中,仔细进行孤独DIR的指责和工作,我充满活力的饱满的的向经营层查问公司的动产情境。。同时,为了更好地地守护中小配偶的义卖,我充满活力的饱满的推进公司的金融家相干参战。,激励金融家对公司的看法,防守公司和小半配偶权利。

  六、如此等等任务

  1、缺乏聚集董事会的提议;

  2、缺乏录用或辞退会计公司的提议。;

  3、缺乏孤独服务表面审计机构和磋商机能。

  2018年度,我将持续以诚信和勤劳的充满活力的任务。,实在进行孤独董事的工作,东信和平科技股份直达的火车或汽车公司

  生长孤独董事的功能,下决心防守非常配偶特殊是小配偶的义卖。

  我连接点你。:dengchuan@

  孤独董事: 邓川

  2018年3月28日
指责编辑:cnfol001

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注